-
Per captar clients va crear un escenari comercial que donava aparença d’empresa dedicada a la venda d’articles per a la construcció
-
Se li imputen 40 estafes, amb les quals haurien obtingut un benefici d’uns 42.000 euros
REDACCIÓ/SOCIETAT. 28-desembre-2017.- Agents de la Policia Nacional i de la Guàrdia Civil han detingut a Rubí (Barcelona) a un estafador que es dedicava a comercialitzar material de construcció a través d’Internet. Mitjançant la inserció d’anuncis en dues pàgines web creades per ell mateix comercialitzava productes especialitzats que gairebé mai arribaven als compradors, arribant a consumar un total de 40 estafes que li van reportar un benefici d’uns 42.000 euros.
De les diverses denúncies i documents analitzats, així com transmissions econòmiques verificades durant les recerques dutes a terme, es comprova l’existència d’una persona amb alta qualificació en el coneixement tècnic del material que està venent, i que havia treballat amb anterioritat en empreses del ram així com un nivell elevat de coneixements informàtics. Això li va permetre crear les seves pròpies pàgines Web per a la venda de productes, així com crear diversos tipus de factures proforma i venda, tenint inscrita una de les empreses en el Registre Mercantil Central.
Les víctimes gairebé mai rebien el material
Una vegada realitzat l’ingrés per les víctimes mitjançant transferència bancària, l’enviament del producte gairebé mai arriba a produir-se al·legant problemes de “stockage”, de logística, d’incompliment de terminis per part de proveïdors o administratius per perllongar en el temps la seva reclamació. Perquè desistissin en les seves pretensions, i només quan tenia coneixement que li havien denunciat, es posava en contacte amb les víctimes per retornar-li la quantitat de diners prèviament abonada o remetre-li el producte adquirit. Aquest procedir ho emprava quan era citat pel jutjat corresponent a la vista prèvia; ell mateix o a través del seu advocat, presentava justificant d’haver fet ja la devolució dels diners o haver lliurat el material al denunciant, provocant d’aquesta manera el sobreseïment de les actuacions penals o ben passant a ser un procés civil per incompliment de contracte, enervant d’aquesta forma la seva responsabilitat de tipus penal.
L’ara detingut veia incrementada l’eficàcia de l’acció conjunta, les possibilitats d’eludir la seva persecució i aconseguir una major impunitat, en repartir-se les causes en multitud de jutjats, detectant-se 42 denúncies, l’import total de les quals supera els 42.000 euros estafats. Així mateix, al moment de la detenció li constaven 3 requisitòries judicials interessant la seva localització per fets similars als investigats.
Entre les nombroses gestions dutes a terme, es va practicar una entrada i registre al domicili i oficina alhora de l’investigat, on es va intervenir un equip complet d’informàtica i nombrosa documentació de facturació i clients, així com un disc dur contenint tota la informació necessària per a l’esclariment dels fets.
Equip Conjunt de Recerca Policia Nacional-Guàrdia Civil
Les nombroses denúncies al llarg de tot el territori nacional, en el qual es donava el mateix “modus operandi”, va donar lloc la creació d’un “Equip Conjunt de Recerca” integrat per agents de tots dos cos policials, duent-se a terme la recerca de manera conjunta pel Grup de Fraus per Internet, Secció de Recerques Tecnològiques (UDEF-BPPJ) de la Prefectura Superior de Policia de Catalunya; el Grup de Delinqüència Organitzada Comuna EDOC2 de la UOPJ de Guàrdia Civil de Barcelona, i el Grup EDITECO de la Companyia de Guàrdia Civil de Lliria (València).
