-
Reclamat per un delicte de blanqueig de capitals, contra la Hisenda Pública i pertinença a grup criminal
-
Els fets es remunten al període comprès entre els anys 2014 i 2018 quan en el si d’un grup criminal va defraudar a l’Estat importants quantitats de diners a través de diverses empreses mitjançant la recepció de préstecs, exempció d’impostos i l’extracció d’altres beneficis materials
SOCIETAT. Agents de la Policia Nacional han detingut a Barcelona a un ciutadà kazakh sobre el qual pesava una Ordre Internacional de Detenció per a Extradició interposada per les autoritats del seu país d’origen per delictes de blanqueig de capitals, contra la Hisenda Pública i pertinença a grup criminal. Els fets es remunten al període comprès entre els anys 2014 i 2018 quan en el si d’un grup criminal va defraudar a l’Estat més de 191.000.000 d’euros mitjançant la recepció de préstecs, exempció d’impostos i l’extracció d’altres beneficis materials.
Establiments de jocs d’atzar per a defraudar
Els fets pels quals tènia vigent una Ordre Internacional de Detenció per a Extradició van ocórrer al seu país d’origen, quan el fugitiu formava part d’un grup criminal organitzat que va crear, va registrar i va utilitzar dues societats amb l’objecte social i l’activitat de gestionar establiments de jocs d’atzar l’única finalitat del qual era defraudar a l’Estat mitjançant la recepció de préstecs, exempció d’impostos i l’extracció d’altres beneficis materials. El perjudici causat per cadascuna d’aquestes empreses va ascendir a 80.821.167 euros i a 110.181.556 euros respectivament, la qual cosa fa un total de 191.002.723 d’euros.
Finalment la detenció s’ha produït durant un dispositiu policial a la ciutat comtal després de detectar a l’ara arrestat en els voltants de la zona on residia.
