-
Un total de vuit persones detingudes que podrien ser els responsables haver comès més de 40 estafes a nivell nacional i que els haurien reportat mes de 40.000 euros de benefici
-
Comptaven amb diversos comerços afins que a canvi d’una comissió els facilitaven diners pel pagament a través dels seus TPV
-
El cap de la trama va ser arrestat després de detectar-se la seva presència en un hotel de la ciutat de Barcelona
SOCIETAT. Agents de la Policia Nacional i de la Guàrdia Civil han dut a terme una operació conjunta en la qual s’ha desarticulat una organització criminal presumptament dedicada a efectuar estafes mitjançant càrrecs fraudulents en targetes de crèdit alienes de les quals obtenien les seves dades mitjançant phishing. Aquesta operació s’ha saldat amb la detenció de vuit persones, entre els quals es troba el principal i màxim responsable de la trama.
L’operativa d’aquesta organització consistia a realitzar compres i extraccions de diners, mitjançant l’ús de numeracions de targetes de crèdit alienes i que s’utilitzen per a realitzar pagaments a través de diferents aplicacions habilitades en els telèfons intel·ligents i que permeten el pagament electrònic a través de TPV mitjançant la tecnologia NFC.
Gràcies a aquesta tecnologia es permet el pagament d’articles i serveis de pagament, així com l’extracció de diners en caixers i establiments, mitjançant l’ús de la tecnologia contactless, consistent en un sistema de pagament que permet pagar una compra mitjançant identificació per radiofreqüència -NFC o Near Field Communication- incorporades en targetes de crèdit o dèbit, clauers, targetes intel·ligents, telèfons mòbils o altres dispositius electrònics compatibles.
Obtenien les dades de targetes bancàries mitjançant phishing
Al llarg de la recerca s’ha pogut determinar que les numeracions de les targetes de crèdit de les víctimes, eren obtingudes de manera fraudulenta gràcies a correus electrònics enviats de manera massiva a un sense fi d’usuaris en els quals simulaven ser l’entitat bancària amb la qual operen habitualment. Amb aquesta tècnica es tracta d’enganyar als clients del banc perquè donin informació sobre el seu compte amb un enllaç a una pàgina clonada i controlada per l’organització, obtenint així les seves contrasenyes i accedint a les seves dades, entre els quals es trobarien les numeracions de les targetes de crèdit.
Equip Conjunt de Recerca Policia Nacional-Guàrdia Civil
El desenvolupament de la recerca va ser obstaculitzat per la dispersió de les víctimes al llarg del territori nacional, la qual cosa dificultava la recopilació de dades i denúncies atès que abastaven zones amb diferent competència de recerca policial. Per tot això es va crear un Equip Conjunt de Recerca entre els Grups de Policia Judicial de Policia Nacional i Guàrdia Civil competents en recerca tecnològica amb la finalitat de conjuminar esforços i que va permetre fet i fet desmantellar a aquest grup criminal.
A aquesta dificultat va caldre sumar la dificultat de localitzar al capitost de la trama, atès que mancava de domicili fix a Espanya i constantment entre Itàlia, França i el Marroc. Finalment va poder ser localitzat i detingut, després d’allotjar-se en un hotel de la ciutat de Barcelona, on també es va practicar un registre a la seva habitació, autoritzat per l’autoritat judicial competent. Gràcies la intervenció de diversos efectes i documentació relacionats amb els il·lícits investigats, es va poder aconseguir la identificació i localització d’altres set persones involucrades en la trama.
Comptaven amb comerços afins dels quals aconseguien diners en efectiu gràcies a realitzar pagaments a través dels seus TPV
Fruit de la recerca es va poder esbrinar que els implicats comptaven amb els responsables de comerços afins de Barcelona, que a canvi d’una petita comissió, a manera de caixer automàtic, permetien l’ús de les targetes clonades en els terminals TPV associats als comerços, a canvi els investigats obtenien diners en efectiu. Per aquestes pràctiques dos administradors d’aquests comerços van ser detinguts com a presumptes autors d’un delicte de blanqueig de capitals.
S’ha pogut acreditar que aquesta organització hauria comès presumptament un total de 40 fets delictius d’estafa per tot el territori nacional, que els haurien reportat uns beneficis de més de 40.000 euros.
A conseqüència d’aquesta operació s’ha desarticulat l’organització criminal i detingudes 8 persones, set estrangers i un espanyol, tots ells residents a Barcelona i L’Hospitalet de Llobregat.
Entre el material confiscat es van intervenir 1000 euros, un ordinador portàtil, 8 telèfon mòbils, roba de marca adquirida de manera fraudulenta, així com a documentació d’interès per a la recerca.
