-
En una operació conjunta de la Policia Nacional, Mossos d’Esquadra i FBI, coordinada per EUROPOL
-
Operaven a nivell mundial, especialment a Europa i Amèrica, i oferien els seus serveis a grups criminals informàtics
-
Aquesta operació policial internacional, que no té precedents en el seu àmbit degut a la seva envergadura, ha suposat la pràctica de 40 registres domiciliaris a Letònia, Bulgària, Regne Unit, Itàlia i Espanya (2), així com la detenció de 19 persones als Estats Units, Portugal, Regne Unit i Espanya (4)
-
L’entramat d’Espanya s’havia servit de 106 comptes bancaris, obertes amb passaports falsificats, que rebien grans quantitats de diners associades a activitats de ciberdelictes des de països com Alemanya, Itàlia o els Estats Units
SOCIETAT. Agents de la Policia Nacional, Mossos d’Esquadra i FBI, en una operació coordinada per EUROPOL, han desarticulat una organització trasnacional dedicada al blanqueig de beneficis procedents de ciberatacs i estafes informàtiques. Operaven a nivell mundial, especialment a Europa i Amèrica, i oferien els seus serveis a grups criminals informàtics. Aquesta operació policial internacional, que no té precedents en el seu àmbit degut a la seva envergadura, ha suposat la pràctica de 40 registres domiciliaris a Letònia, Bulgària, Regne Unit, Itàlia i Espanya (2), així com la detenció de 19 persones als Estats Units, Portugal, Regne Unit i Espanya (4). L’entramat al nostre país s’havia servit de 106 comptes bancaris, obertes amb passaports falsificats, que rebien grans quantitats de diners associades a activitats de ciberdelictes des de països com Alemanya, Itàlia o els Estats Units, i amb els quals pretenien blanquejar més de 825.000 euros.
Garantien mètodes per a emmascarar l’origen il·lícit dels diners
A Espanya, la recerca policial es va iniciar el mes de març de 2019 quan la Policia Nacional i els Mossos d’Esquadra van detectar una organització criminal internacional altament estructurada i especialitzada a monetitzar el producte de ciberdelictes comesos per grups de criminals informàtics a diferents països.
L’entramat criminal oferia un servei consistent a aportar una sèrie de comptes bancaris controlats per mules, prèviament reclutades en diversos països per membres de l’organització, la primera finalitat de la qual era la de rebre transferències de diners procedents d’estafes informàtiques. Així com garantir als cibercriminals l’aplicació de mètodes per a emmascarar l’origen il·lícit dels diners i avalar la integració dels beneficis del delicte en els circuits financers legals.
Els investigadors van constatar que l’organització també estava sent investigada per altres policies per fets criminals als seus països, entre elles l’FBI, i que una part de l’organització s’havia establert a la ciutat de Barcelona. Aquest grup estava integrat principalment per persones originàries de Letònia que arribaven a Catalunya amb l’encàrrec d’obrir aquests comptes bancaris, als quals rebien i transferien els diners obtinguts fraudulentament.
Gràcies a les gestions de recerca, es va poder identificar un total de 27 persones, que actuaven com a mules bancàries, que van obrir comptes a Barcelona amb documentació obtinguda fraudulentament amb connivència d’una gestoria establerta prop de Barcelona, ciutat des d’on es realitzaven transferències a comptes altres països per a emmascarar l’origen il·lícit i dificultar el seu rastre.
Quatre detinguts i dos registres a Barcelona
Amb tota la informació rebuda els agents van dur a terme les recerques oportunes per a localitzar a diversos objectius de la xarxa de blanqueig a Espanya, situant a quatre d’ells a Barcelona.
Finalment es va dur a terme la detenció d’aquests quatre investigats, així com l’entrada i registre d’un domicili d’un habitatge on vivia part de l’organització criminal i d’una gestoria que realitzava els tràmits fraudulents per a obtenir la documentació que, posteriorment, era utilitzada per a obrir els comptes bancaris. Els agents van dur a terme l’anàlisi in situ i clonat d’equips informàtics, terminals de telefonia mòbil i diferents dispositius electrònics, comptant per a això amb l’assistència de personal d’EUROPOL. A més també es van confiscar nombroses evidències relacionades amb els il·lícits investigats per les autoritats dels Estats Units que van ser lliurades a personal d’EUROPOL per al seu posterior clonat.
Amb totes les proves recaptades s’estima que l’activitat de blanqueig duta a terme a Espanya superaria els 800.000 euros en un sol any.
