Slider
Inici » a-ultimesnoticies » Desarticulada una gran organització criminal dedicada al contraban d’armes i explosius
Slider

Desarticulada una gran organització criminal dedicada al contraban d’armes i explosius

  • En l’operació s’ha detingut a set persones, a les províncies de Barcelona, València i Alacant, per la seva presumpta participació en els delictes de blanqueig de capitals, pertinença a organització criminal i contraban de material de defensa
  • L’organització disposava de capacitat per a noliejar vaixells mercants per al transport il·legal d’armament i explosius des d’Europa a diferents països del continent africà
  • Els diners provinents de paradisos fiscals es blanquejava gràcies a un entramat empresarial dirigit des de Catalunya i la Comunitat Valenciana
  • Una guerra interna entre els principals caps a Espanya va debilitar les mesures de seguretat de l’organització precipitant la seva caiguda

SOCIETAT. En una operació conjunta de la Policia Nacional amb el Cos de Mossos d’Esquadra, l’Agència Tributària i EUROPOL, han estat detingudes set persones per la seva presumpta participació en els delictes de blanqueig de capitals, pertinença a organització criminal i contraban de material de defensa. Els arrestats pertanyien a una organització criminal de caràcter transnacional, composta per ucraïnesos, letons i espanyols, que operaven des de Catalunya i la Comunitat Valenciana.

La recerca ha estat coordinada per la Fiscalia Especial Contra la Corrupció i la Criminalitat Organitzada sota la supervisió del Jutjat Central d’Instrucció número dos de l’Audiència Nacional.



La recerca, que es va iniciar l’any 2018, ha requerit la creació d’un grup de treball multidisciplinari que incloïa experts en el camp econòmic, armamentístic, tecnològic, mercantil i de transport marítim internacional; fet que posa de manifest l’enorme complexitat i dificultat que ha comportat la desarticulació de l’organització.

Guerra interna entre els caps

Una guerra interna dins de l’organització investigada va afeblir les mesures de seguretat que guardaven els líders per a ocultar la seva activitat de contraban d’armes i de blanqueig de capitals, activitat que dirigien des d’Espanya, concretament des de les localitats de Gavá (Barcelona) i de Calp (Alacant).

Aquesta disputa entre els líders, jalonada d’extorsions i amenaces mútues, buscava obtenir el control de les rutes marítimes utilitzades en els enviaments d’armes procedents d’Ucraïna a diferents destins, principalment països del nord d’Àfrica i Orient Mitjà -especialment a zones en conflicte-, sotmeses a embargaments internacionals.

Aquestes disputes van provocar una escissió de l’estructura criminal en dues faccions que, per separat, continuarien amb les activitats delictives que desenvolupaven.

Noliejaven vaixells mercants amb armes i explosius

L’estudi detallat de la capacitat econòmica que l’organització disposava en el territori nacional, unida a una àrdua labor de camp per part dels investigadors, ha permès identificar als membres de la xarxa que operaven des d’Espanya i que col·laboraven en la compravenda d’armament rus que viatjava dins de vaixells de càrrega noliejats des d’Espanya al costat d’un altre armament, aquest sí d’origen lícit, camuflant així la procedència del carregament il·legal.

La capacitat operativa de caràcter internacional era una de les particularitats més destacables d’aquesta organització. Els investigadors destaquen la facilitat que tenien per a realitzar aquest tipus d’operatives complexes. Com a exemples s’assenyala l’ocasió en la qual l’organització va planificar la fugida del capità d’un dels vaixells de càrrega, detingut per les autoritats gregues per contraban d’armes, o com feien gala de la seva alta capacitat per al transport internacional d’armes pesants a través del Mediterrani, incloent carros de combat.


Haurien blanquejat mes de 10 milions d’euros

Fruit d’aquesta activitat delictiva, l’organització generava quantiosos beneficis que eren introduïts en el sector econòmic nacional. Per a dotar-los d’aparença legal –blanqueig de capital-, l’organització havia establert un modus operandi que partia de paradisos fiscals -lloc on domiciliaven els vaixells de càrrega identificats en la recerca-.

Així s’asseguraven de rebre els diners originaris del tràfic d’armes en països amb un control bancari menys rigorós, per a posteriorment transferir-lo a comptes corrents de societats europees, principalment Suïssa i el Regne Unit. Una vegada allí, les mercantils que controlaven els comptes corrents, transferien a Espanya tot el capital blanquejat, simulant una activitat comercial lícita i real que permetia als investigats operar mitjançant inversions patrimonials i mantenir un elevat nivell de vida.

En l’operatiu policial dut a terme dimarts passat s’ha desenvolupat a les províncies de València, Alacant i Barcelona, executant 7 entrades i registres domiciliaris, intervenint important documentació d’índole econòmica, equips informàtics i diners en efectiu.

S’ha posat a la disposició del titular del Jutjat Central número dos de l’Audiència Nacional a tres dels detinguts, líders de l’organització, per als quals s’ha decretat el seu ingrés a la presó.

El jutge també ha ordenat mesures cautelars d’embargament sobre 18 propietats immobiliàries i el bloqueig bancari de més de 50 productes financers, de tal forma que el valor en conjunt del patrimoni objecte d’intervenció podria superar àmpliament els 10 milions d’euros.

2020-11-16

Deixa un comentari

El seu email no será publicat.Camps obligatoris marcats *

*

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.Más Info

ACEPTAR
Aviso de cookies

Diari Sant Quirze

↑ Grab this Headline Animator