Dissabte,20 abril, 2024
IniciA PORTADADesarticulada una organització criminal dedicada al frau bancari mitjançant SIM swapping

Desarticulada una organització criminal dedicada al frau bancari mitjançant SIM swapping

  • Hi ha vuit detinguts que actuaven en tota Espanya
  • Obtenien informació personal i les dades bancàries d’accés als comptes de les víctimes a través de missatges maliciosos en els quals es feien passar per un banc
  • Usurpaven la identitat de les seves víctimes a través de la falsificació de documents oficials i enganyaven els empleats de botigues de telefonia per a aconseguir el duplicat de les targetes SIM, targetes on rebien els missatges de confirmació de seguretat dels bancs que els permetien buidar els comptes de les seves víctimes

SOCIETAT. 10-febrer-2022. Agents de la Policia Nacional han desarticulat una organització criminal dedicada, presumptament, al frau bancari mitjançant el duplicat de targetes SIM. Hi ha vuit detinguts assentats a Catalunya i actuaven en tota Espanya que, mitjançant missatges maliciosos i fent-se passar per un banc, obtenien informació personal i les dades bancàries d’accés als comptes de les víctimes a les quals usurpaven la seva identitat a través de la falsificació de documents oficials. Amb això enganyaven els empleats de botigues de telefonia per a aconseguir el duplicat de les targetes SIM i, d’aquesta manera, tenir accés als missatges de confirmació de seguretat del banc. D’aquesta manera podien operar en la banca en línia i accedir als comptes bancaris per a procedir al seu buidatge després de rebre els missatges de confirmació de seguretat dels bancs.

Les primeres perquisicions van tenir lloc al març de l’any passat quan els agents van rebre dues denúncies per transferències bancàries fraudulentes en diferents punts geogràfics d’Espanya. Tots dos perjudicats van denunciar que havien accedit sense el seu consentiment a la banca en línia per a realitzar moviments bancaris. Encara que els passos inicials es van produir en llocs remots, les perquisicions van conduir als investigadors a la província de Barcelona, on els ara detinguts blanquejaven els diners defraudats operant a través de transferències bancàries i plataformes digitals de pagament instantani.

Manipulaven la fotografia del DNI

El modus operandi, utilitzat per l’organització, versava primerament sobre la variant més tradicional del mètode phishing, és a dir a través d’SMS, correu electrònic o missatgeria instantània en els quals es feien passar per una persona o empresa de confiança per a aconseguir informació confidencial com a contrasenyes bancàries, nombres de targetes de crèdit o fins i tot còpies del DNI. Al no disposar del document físic, però sí una fotocòpia, tractaven de simular una aparença física similar al legítim propietari del DNI que apareixia en la fotografia i així convèncer als empleats. Mitjançant aquest mètode aconseguien usurpar la identitat de les víctimes per a sol·licitar un duplicat de la targeta SIM.

Després de l’obtenció de la targeta SIM, les víctimes perdien el senyal de cobertura en els seus telèfons, ja que en activar el duplicat la mateixa quedava immediatament desactivada quedant la línia en poder dels arrestats, moment en el qual els estafadors rebien els missatges del banc amb les claus necessàries per a autoritzar transaccions. Utilitzaven per a això bancs en línia de diversos països d’Europa, i fins i tot a nom de víctimes per a dificultar la traçabilitat i localització dels diners.

Finalment, vuit persones van ser arrestades –set a Barcelona i una a Sevilla- i dotze comptes bancaris van ser bloquejades.

- PUBLICITAT -
anun2
anun22
previous arrow
next arrow

FER UN COMENTARI

Introduïu el vostre comentari.
Introduïu el vostre nom aquí

- PUBLICITAT -
renting
renting2
- PUBLICITAT -spot_img
ARTICLES RELACIONATS

El més llegit

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.Más Info

ACEPTAR
Aviso de cookies