-
Més de 600 persones relacionades amb aquesta pràctica delictiva han estat detingudes, entre elles els 14 integrants de la cúpula de l’organització
-
La xarxa criminal va aconseguir un benefici superior als 7.000.000 d’euros gràcies a l’expedició de 1.800 permisos de conduir fraudulents
-
El líder i cervell de l’organització era un informàtic subcontractat per la DGT, qui va dissenyar un entramat pel qual es cobrava entre 3.000 i 15.000 euros per permís emès
SOCIETAT. Agents de la Policia Nacional, en una operació conjunta amb els Mossos d’Esquadra, i que ha comptat amb la col·laboració de la Direcció General de Trànsit, han desarticulat una organització criminal dedicada, presumptament, a l’expedició fraudulenta de permisos de conduir, i que operava des de Catalunya en diversos punts de la resta d’Espanya. L’operació s’ha saldat amb 616 detinguts, entre els quals es troben els 14 integrants de la seva cúpula. Als arrestats se’ls relaciona amb els delictes de falsedat documental, suborn, blanqueig, pertinença a organització criminal i contra la seguretat en el trànsit.
Les recerques van començar a l’estiu del 2020, quan va ser detectada una persona en un control que va exhibir un permís de conduir autèntic a pesar que presentava un fet discordant, ja que el titular tenia sancions en el seu expedient en data anterior a l’expedició del permís en la Prefectura Provincial de Girona de la DGT. Les gestions i comprovacions posteriors van acreditar que es tractava d’un permís fraudulent, malgrat la seva aparent autenticitat.
La recerca que es derivava d’aquest fet inicial va posar de relleu l’existència d’una organització criminal dedicada a l’expedició fraudulenta de permisos de conduir a ciutadans tant nacionals com originaris d’altres països.
A partir de la constatació que s’estava produint aquesta pràctica delictiva per part de personal que treballava per a la DGT, es va treballar conjuntament amb aquest organisme per a desmantellar aquesta activitat fraudulenta.
Atès que en un moment determinat de la recerca es va detectar que tant des de la Policia Nacional com des dels Mossos s’estava investigant a persones que pertanyien a l’organització, es va posar en marxa un equip conjunt de recerca.
L’estructura i operativa de l’organització
El cervell del grup era un informàtic que treballava com a subcontractat en la Prefectura provincial de trànsit de Girona des de setembre de l’any 2019. Aquest treballador, aprofitant el seu lloc de treball, va usurpar les claus d’accés de funcionaris de la DGT per a poder dur a terme aquesta pràctica delictiva, al principi, amb familiars i amics. En el moment que es va començar a instaurar el teletreball a mitjan març de 2020 a conseqüència de la pandèmia, i ja amb un coneixement superior de com funcionaven totes les aplicacions informàtiques de la DGT, i des de la tranquil·litat del seu domicili, va veure l’oportunitat de treure un rèdit econòmic dels seus coneixements.
Per a donar sortida als permisos necessitava a algú que li pogués proporcionar beneficiaris d’aquests carnets, per la qual cosa va contactar amb un home que li va facilitar la xarxa d’intermediaris que li feia falta. Es tracta d’una persona que ja tenia un historial delictiu i que actuava com a cap visible de l’organització: captava els clients, feia els cobraments dels permisos i li donava protecció. Aquest home exercia el rol de cap i líder de l’organització.
La mecànica d’actuació era la següent: el cap i líder va teixir una xarxa d’intermediaris que feien d’aconseguidors dels clients. Es tracta de persones que, en alguns casos, regentaven locutoris als quals acudien persones que no disposaven de permís de conduir amb intenció d’aconseguir-los.
Llavors, proporcionaven la informació necessària respecte del permís que volien obtenir i de les seves dades personals, i els aconseguidors la proporcionaven al cap i líder de l’organització, que la feia arribar al seu torn a l’informàtic que creava el permís al sistema de la DGT, que després li expedia el carnet físic autèntic, ja que es desconeixia que era fraudulent d’inici. Per a fer-ho se saltava alguns dels passos requerits com, per exemple, la satisfacció de taxes i impostos i altres tràmits administratius. A pesar que l’abast principal de l’organització estava a Catalunya, hi havia beneficiaris de qualsevol punt de la resta d’Espanya. Aquesta xarxa criminal és responsable de l’emissió de 1.800 permisos de conduir espanyols autèntics de manera fraudulenta.
Els dos líders del grup es repartien els ingents beneficis que s’obtenien per permís, a un preu fix per carnet en funció de la categoria demanda. Aquest és el preu que cobraven als aconseguidors que, al seu torn, carregaven als beneficiaris la quantitat que volien en cada cas per a obtenir el seu propi guany. Per a obtenir cada permís es pagaven quantitats que podrien oscil·lar entre els 3.000 als 15.000 euros.
Amb els diners obtinguts a partir d’aquesta pràctica delictiva, els principals investigats compraven propietats immobiliàries, vehicles i altres productes de luxe, i mantenien un ritme de vida molt alt que no es podia justificar amb el sou de la DGT en el cas de l’informàtic ni amb l’absència d’ingressos del cap i líder. Una part dels diners s’emmascarava amb l’adquisició de criptomoneda.
Explotació de la recerca
Una vegada que els investigadors van tenir clara l’estructura jeràrquica i de funcionament de l’organització, de les persones que formaven part i de quins rols exercien, es va dur a terme un dispositiu policial amb 16 entrades i perquisicions en les localitats de Sant Feliu de Guíxols, Quart, Vic, Calonge i Llagostera i dos registres en les seus de les prefectures provincials de trànsit de Girona i Guipúscoa, i es va detenir als catorze integrants de la cúpula de l’organització. El mateix dia i en els dies següents a l’operatiu es van detenir a 616 persones relacionades amb l’entramat en 29 províncies espanyoles, principalment els beneficiaris que havien pagat per a obtenir els permisos fraudulents, i s’espera que la xifra final de detinguts s’acosti al miler.
Els agents van trobar més de mig milió d’euros en efectiu en el domicili de familiars de la parella de l’informàtic, que també formava part de l’organització. Es va intervenir diversa documentació relacionada amb falsificació documental i es van intervenir cinc cotxes, dos dels quals d’alta gamma. Els beneficis obtinguts per l’organització investigada són molt quantiosos, superant els set milions d’euros.
Els catorze integrants de la cúpula de l’organització van passar el dijous a disposició judicial i la jutgessa va decretar l’ingrés a la presó de vuit d’ells.
Del nombre total de detinguts, la Policia Nacional va dur a terme la detenció de 105 persones fora de Catalunya, concretament a la Corunya (1), Àlaba (2), Alacant (17), Almería (1), Astúries (1), Balears (13), Burgos (1), Cadis (2), Granada (6), Guipúscoa (2), Huelva (1), Jaén (1), La Rioja (2), Las Palmas (5), Lugo (1), Madrid (9), Màlaga (4), Melilla (1), Murcia (12), Santa Cruz de Tenerife (4), Toledo (3), València (9), Valladolid (4), Biscaia (1) i Saragossa (2).
