-
Gràcies a un Equip Conjunt d’Investigació dels Mossos d’Esquadra, la Policía Nacional i amb la col·laboració d’agents de la policia búlgara a l’empara d’Eurojust i amb la participació d’EUROPOL
-
Portaven la moneda falsificada des de Bulgària a l’Estat espanyol on realitzaven compres en botigues de luxe i posteriorment enviaven part dels beneficis al país de procedència de les imitacions per mitjà d’empreses internacionals d’enviament de diners
REDACCIÓ/SOCIETAT. Agents de la Policia de la Generalitat-Mossos d’Esquadra de la Divisió d’investigació Criminal (DIC) adscrits a l’Àrea Central de Delictes Econòmics conjuntament amb agents de la Policía Nacional i la Policia de Bulgària, a més de la participació d’Eurojust i Europol, han desarticulat una organització criminal que es dedicava a introduir a l’Estat espanyol bitllets falsos de 500 euros.
Els detinguts portaven la moneda falsificada des de Bulgària fins a Espanya. Aleshores realitzaven compres a botigues de luxe i posteriorment enviaven part dels beneficis al país de procedència de les imitacions mitjançant empreses internacionals d’enviament de diners.
L’operació s’ha desenvolupat en diverses fases i ha permès detenir 32 persones, 27 a l’Estat espanyol i cinc a Bulgària i s’han intervingut 26.000 euros en bitllets falsos de 500 i 5.845 euros en moneda de curs legal.
Un ciutadà búlgar al capdavant del grup
L’operació es va iniciar a finals de 2016 després de detectar-se la posada en circulació de nombrosos bitllets falsos de 500 euros de procedència búlgara que s’introduïen principalment en municipis de la costa mediterrània. Els agents van iniciar una investigació, en col·laboració amb els Mossos d’Esquadra, relacionada amb una organització criminal internacional que s’estaria dedicant a l’adquisició, transport, introducció i distribució de bitllets falsos a l’estat espanyol.
L’eix principal sobre el qual pivotava l’organització és un home de nacionalitat búlgara, conegut pels investigadors espanyols per estar implicat amb anterioritat en fets delictius similars i que encarregava la moneda falsa a Bulgària al seu home de confiança en aquell país.
Després de rebre l’encàrrec el seu soci es desplaçava personalment per contactar amb un altre home a la ciutat de Pazardzik (Bulgària) a qui comprava la quantitat sol·licitada pel cap del grup des d’Espanya i abonava per les falsificacions aproximadament un deu per cent del seu valor facial. Al seu torn adquiria les falsificacions a qui la investigació ha determinat com al cap de l’organització a Bulgària, dos germans que vivien en un complex de luxe d’aquesta mateixa localitat, protegits per fortes mesures de seguretat, i als que li abonava un quatre per cent del valor facial dels diners falsos adquirits.
El transport el duien a terme mules per via aèria o per carretera
Posteriorment lliuraven la moneda falsa a les persones que feien de mules, persones de confiança que el transportaven a l’Estat espanyol per via terrestre, mitjançant transport rodat per carretera o per via aèria en vols comercials de línies regulars.
Una vegada que el responsable de l’organització tenia la moneda falsa en el seu poder, la lliurava a persones de la seva confiança perquè la custodiessin com a mesura de seguretat. Després la reintegraven en petites quantitats per introduir-la al circuit financer pel sistema de degoteig. Aquest sistema consisteix en la realització de compres en establiments en què no es disposi de mitjans tècnics per a la comprovació dels bitllets. El mateix líder del grup algun dels seus membres de confiança que feia funcions de “passador”, realitzaven compres en botigues especialitzades de productes de marques de luxe a un preu aproximat de 250 euros i que revenien posteriorment per un preu lleugerament inferior.
Finalment, els diners que obtenien tant de la introducció de la moneda falsa com de la venda dels productes que hi havien adquirit, eren remesos en metàl·lic a Bulgària a través d’empreses d’enviament d’efectiu.
Detinguts a Espanya i Bulgària
Fruit de les investigacions conjuntes dutes de forma paral·lela pels equips policials d’Espanya i Bulgària, un cop localitzats tots els domicilis investigats, establert el modus operandi i la participació de cadascun dels implicats, es va dur a terme l’explotació de la primera fase de l’operatiu a Bulgària el passat mes d’agost i es va detenir l’encarregat de portar la moneda falsa cap a l’Estat espanyol. La mateixa nit es van arrestar els principals encartats en l’operació (14 persones a l’Estat espanyol i 5 a Bulgària) i es van realitzar quatre escorcolls a la localitat valenciana de Gandia i cinc a Bulgària. En els dies posteriors es van detenir deu persones més per blanqueig de capitals. La investigació ha culminat a principis de l’any 2018 amb la detenció de tres persones més.
Amb la investigació s’ha pogut provar que aquesta organització criminal ha introduït al circuit financer més de 200.000 euros falsos i han ocasionat més importants pèrdues en comerços i establiments hotelers. Aquest fet s’ha vist especialment afavorit per l’alta qualitat de la falsificació, catalogada des de la seva detecció com a perillosa pels pèrits del Centre Nacional d’Anàlisi del Banc d’Espanya.
