slider cabecera autocares fuentes logo
slider cabecera autocares fuentes 3
slider cabecera autocares fuentes 2
slider cabecera autocares fuentes 1
Inici » a-ultimesnoticies » Desarticulada una trama que usava el nom de famosos com a ganxo per a captar víctimes
sliderdiari DENTAL-SANT-QUIRZE1
sliderdiari Rebost-de-Vallsuau1
Sliderdiari segurosbilbaodef1
sliderdiari Autocares-Fuentes-actual1
sliderdiari-Art typing1
sliderdiari immo sq1
sliderdiari-Taller C58 1
sliderdiari Infinity1
slider portada 600x194 mis finques
Imatge d'arxiu.

Desarticulada una trama que usava el nom de famosos com a ganxo per a captar víctimes

  • Més de 300 persones han denunciat el frau a Espanya, quantificat en més de vuit milions d’euros, mentre que en la resta dels països de la Unió Europea supera els 30 milions
  • Vuit persones han estat detingudes -dues a Espanya, cinc a Bulgària i una a Israel- com a membres d’una organització criminal que, entre 2018 i 2019, s’havia dedicat a estafar a les seves víctimes mitjançant la simulació de l’operativa d’una empresa de serveis d’inversió

SOCIETAT. Agents de la Policia Nacional, en una operació conjunta amb els Mossos d’Esquadra i coordinada per EUROJUST i EUROPOL, han desarticulat una trama financera, també coneguda com boiler room, que usava el nom de famosos espanyols com a ganxo per a aconseguir un major nombre de persones a les quals defraudar. Vuit individus han estat detinguts, dos d’ells a les províncies espanyoles de Màlaga i Madrid, cinc a Bulgària i un a Israel, acusats d’estafa i blanqueig de capitals per tota Europa mitjançant inversions fraudulentes, havent-se registrat més de 300 denúncies dins del territori nacional. Es calcula que el total dels diners estafats supera els vuit milions d’euros a Espanya i els 30 milions en la resta d’Europa.

Les recerques policials van començar després de rebre’s, a través d’EUROPOL, diverses denúncies provinents de diferents països, totes elles sobre estafes d’inversió en criptomonedas i diamants. Els agents van poder determinar l’existència d’una organització criminal que, entre 2018 i 2019, s’havia dedicat, presumptament, a estafar a les seves víctimes a través de la simulació de l’operativa d’una empresa de serveis d’inversió.

La finalitat era persuadir al major nombre possible de víctimes perquè invertissin, al mateix temps que s’elaborava un sistema que simulava una prestació de tals serveis que esdevenia en una tapadora per a apropiar-se del capital de les seves víctimes, fent-los creure que estaven realitzant una inversió d’alta rendibilitat quan, en realitat, no s’estava invertint res. S’han detectat 17 plataformes d’inversió molt similars entre si i anonimitzades, algunes d’elles molt conegudes a Alemanya i totes elles manejades des d’oficines situades en l’exterior, concretament a Bulgària i a Macedònia del Nord.

Reconeguts empresaris, presentadors i esportistes

Les víctimes eren tant espanyoles com d’altres països de la Unió Europea, principalment particulars amb un cert nivell d’estalvi. Els agents van detectar que l’organització utilitzava com a ganxo el nom de personatges famosos d’Espanya sense el seu consentiment per a publicitar la inversió. Entre ells es trobaven reconeguts empresaris, presentadors de televisió i esportistes. A més, creaven programes informàtics amb els quals controlaven la inversió dels afectats en criptomonedes, i aprofitaven la seva instal·lació per a introduir virus i cometre altres possibles delictes informàtics.

Conforme a l’investigat, s’han detectat diversos membres espanyols de l’organització que realitzaven funcions de “mules de diners”. Aquestes persones obrien comptes bancaris a Espanya, a través de les quals rebien les transferències dels clients estrangers, canalitzant-se a altres comptes bancaris de l’exterior.

Com a resultat de l’operació, a Espanya s’han investigat 17 plataformes i s’ha detingut a dues persones, mentre que altres deu figuren com investigats no detinguts. A nivell internacional, s’han investigat quatre plataformes, dues d’elles coincidents amb les d’Espanya, i s’han dut a terme sis detencions, cinc d’elles a Bulgària i una a Israel. A més, s’han practicat dotze detencions i registres, i s’han realitzat sis ordres de confiscació d’actius que afecten a Bulgària, Macedònia del Nord, Polònia, Suècia i Israel, aconseguint els dos milions d’euros.

Col·laboració ciutadana

La Policia Nacional recorda que és fonamental la col·laboració ciutadana en la prevenció i detecció d’aquesta mena de fraus, per a així disposar de primera mà de tota la informació sobre aquestes organitzacions.

Així mateix, s’indica que des de l’inici de la pandèmia del coronavirus s’han incrementat els advertiments de la CNMV sobre trames financeres, i s’estima que el període de confinament ha pogut servir de base per a una nova ona de casos d’aquesta mena de frau.

Per això es recorda que si algun client se sentís perjudicat per una trama financera, la UDEF recomana posar-se en contacte amb la Comissió Nacional del Mercat de Valors a fi d’advertir sobre aquesta situació i amb la Policia Nacional a fi d’interposar denúncia.

2021-07-08
02_Carta_agente_cast_SCO_03
02_Carta_agente_cast_SCO_03
previous arrow
next arrow

Deixa un comentari

El seu email no será publicat.Camps obligatoris marcats *

*

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.Más Info

ACEPTAR
Aviso de cookies

Diari Sant Quirze

↑ Grab this Headline Animator