-
Han estat detingudes 58 persones, i altres 12 investigades, com a presumptes responsables de cometre 167 estafes a nivell nacional que els haurien reportat més de 220.000 euros de benefici
-
Comptaven amb la infraestructura i coneixements necessaris per a fer creure a les víctimes que havien contret un deute amb la seva empresa elèctrica, atès que havien treballat com a comercials de diferents companyies
-
Els suposats deutes per factures impagades oscil·laven entre els 300 i els 10.000 euros, en funció de la mena de comerç al qual volien estafar
SOCIETAT. Agents de la Policia Nacional i de la Guàrdia Civil, de manera conjunta, han dut a terme una recerca que ha permès desarticular a un grup criminal assentat a les províncies de Barcelona i Castelló dedicat, presumptament, a la comissió d’estafes mitjançant l’engany als amos o responsables de comerços i negocis, principalment hostaleria.
Per a això, els detinguts comptaven amb informació privilegiada obtinguda pels capitostos de trama, atès que havien treballat com a comercials o subagents d’empreses comercialitzadores d’empreses llum i/o gas, o bé per estar en possessió de suficients coneixements tècnics sobre el sector. Després d’efectuar anomenades als comerços i facilitar dades verídiques i creïbles sobre els contractes amb les diferents companyies subministradores d’energia, els convencien de l’existència de pagaments sense executar, amb el consegüent deute amb les companyies subministradores contractades.
Així, sota l’amenaça que procedirien al tall imminent del subministrament si no abonaven el deute, infonien el temor a les seves víctimes, i davant un possible tall de llum que comportaria la pèrdua de material comestible i cancel·lacions de clients que faran ús dels seus serveis, decidien fer efectius aquests pagaments mitjançant transferències bancàries a comptes que els faciliten els estafadors.
La recerca es va iniciar en detectar una sèrie de denúncies amb el mateix denominador comú al llarg de tot el territori nacional, principalment, de zones turístiques de Tenerife i Las Palmas de Gran Canàries.
Un entramat personal i professional per a donar credibilitat als seus propòsits
El grup havia creat un entramat personal i professional per a donar cobertura al frau, aconseguint estafar a nombroses víctimes mitjançant la persuasió perquè executessin pagaments pels suposats deutes contrets amb la seva distribuïdora. Tot això sempre sota l’amenaça imminent que si no accedien a les seves pretensions els tallarien la llum amb el consegüent perjudici econòmic que provocaria el no poder atendre els seus clients i poder fer-se malbé les mercaderies peribles.
Una vegada convençuda la víctima que la manera més ràpida d’evitar el tall de subministrament era efectuar una transferència bancària, se li facilitava un número de compte bancària vinculat a l’organització, així com les instruccions perquè efectués el més ràpid possible el pagament en línia.
Realitzat l’ingrés, els estafadors retiraven els diners en caixers, o bé transferien els fons a tercers comptes d’altres components del la organització, coneguts com a mules, i així aconseguien evitar que els diners no fos bloquejat o reemborsat al pagador.
Amb l’objectiu de dilatar la reacció de les víctimes s’efectuaven les crides en cap de setmana, quan els comerços estan en període de màxima afluència, aconseguint retardar que les víctimes efectuessin gestions per a verificar si aquest deute era verídica.
Els capitostos de la trama estaven en possessió de dades reals de clients a causa de les seves vinculacions laborals com a comercials o subagents d’empreses comercialitzadores. Aquests coneixements els permetien donar un alt valor de de credibilitat a les seves paraules que aconseguien convèncer a les víctimes.
Un frau superior als 200.000 euros
Al llarg de la recerca s’ha pogut determinar que unes 167 persones han estat víctimes de les estafes del grup investigat, ascendint el valor total del defraudat a més de 220.000 euros, si bé el nombre d’afectats podria ser molt major al no haver-se conclòs les recerques.
Durant el període afectat pel COVID 19, el grup va modificar el destí de les crides amb motiu de l’efecte de les restriccions per a l’obertura dels comerços, i així es van detectar nombroses anomenades a negocis de primera necessitat, com ara fleques.
Equip Conjunt de Recerca Policia Nacional-Guàrdia Civil
El desenvolupament de la recerca va ser obstaculitzat per la dispersió de les víctimes al llarg del territori nacional, la qual cosa dificultava la recopilació de dades i denúncies atès que abastaven zones amb diferent competència de recerca policial.
Per tot això es va crear un Equip Conjunt de Recerca integrat pels Grups de Policia Judicial de Policia Nacional i de Guàrdia Civil, de Barcelona i competents en recerca tecnològica, amb la finalitat de conjuminar esforços i que va permetre fet i fet desmantellar a aquest grup criminal.
S’ha procedit a la detenció d’un total de 58 persones, i altres 12 figuren encartades com investigades, entre capitostos i col·laboradors, tots ells veïns de les províncies de Barcelona i Castelló, per la presumpta comissió dels delictes de pertinença a grup criminal, estafa i blanqueig de capitals. De la mateixa manera s’han practicat un total de cinc entrades i registres en els domicilis dels màxims responsables de l’organització, que al seu torn van poder al descobert en un d’ells l’existència d’una plantació de marihuana.
