Inici » a-ultimesnoticies » Desarticulat un dels grups més actius d’Espanya dedicats a la fabricació i introducció de bitllets falsificats

Desarticulat un dels grups més actius d’Espanya dedicats a la fabricació i introducció de bitllets falsificats

  • Els investigadors estimen que van vendre bitllets falsificats per valor de 500.000 euros a través de la Dark Web que, posteriorment, enviaven a través d’empreses de paqueteria als seus destinataris
  • Amb els beneficis obtinguts, l’organització havia diversificat les seves activitats criminals al cultiu i tràfic de marihuana i a la comissió d’estafes bancàries
  • Han estat detingudes 14 persones, entre falsificadors i col·locadors, i s’han dut a terme 10 registres en diverses localitats de Catalunya i Estepona (Màlaga)

SOCIETAT. 11-març-2021. Agents de la Policia Nacional, en una operació conjunta amb els Mossos d’Esquadra coordinada per EUROPOL, han desmantellat un grup criminal especialitzat en la falsificació de bitllets de 50 i 20 euros, compost principalment per membres d’origen espanyol, lituà i marroquí. Han estat detingudes 14 persones per la seva presumpta participació en els delictes de falsificació de moneda, tràfic de drogues, estafa, defraudació de fluid elèctric i pertinença a grup criminal. Els investigadors han conclòs que es tracta d’una de les falsificacions, realitzades a Espanya, més esteses durant l’any 2021 i es calcula que el grup criminal investigat hauria introduït una quantitat pròxima als 500.000 euros.

La investigació conjunta es va iniciar a mitjans de novembre de 2021 després de detectar la circulació d’una gran quantitat de bitllets fraudulents, de 20 i 50 euros, que presentaven elements comuns de falsificació. Les gestions van acreditar que el grup criminal havia dissenyat un entramat per a fabricar els bitllets falsos i, posteriorment, vendre’ls a través de la Deep Web de manera que les operacions quedessin protegides d’una eventual acció policial. Una vegada venuts es distribuïen a través d’empreses de paqueteria i es col·locaven al circuit financer per part de passadors o altres grups que els venien.

Estafadors ubicats a Barcelona

La investigació es va iniciar quan els agents van detectar un grup que adquiria bitllets falsos i, posteriorment, els introduïa al circuit econòmic formal mitjançant compres realitzades a través d’una coneguda plataforma de compravenda de productes. Per a fer aquestes compres, utilitzaven persones alienes al grup criminal, oferint-los ofertes de treball fraudulentes. L’objectiu era que els investigadors no relacionessin a aquestes persones amb l’activitat delictiva i així ser identificades com a víctimes quan denunciaven haver rebut bitllets falsificats.

Aquest grup, que estava assentat a Barcelona, cometia estafes en apropiar-se de les dades personals de les persones, als qui oferien treballs a través d’una coneguda plataforma d’oferta i demanda d’ocupació. Normalment, aquests treballs eren de xofers i, per això, les víctimes enviaven còpies dels seus permisos de conduir i amb les seves dades personals llogaven vehicles d’alta gamma que no retornaven.

Al cap d’algunes setmanes d’haver-se iniciat la investigació, EUROPOL va informar que les autoritats alemanyes havien detectat una persona que tenia un portal obert en una aplicació de missatgeria on oferia moneda falsa. Els investigadors van localitzar a l’individu i el van arrestar després de registrar el seu domicili, situat a la demarcació de Lleida. Aquest home havia contactat amb el grup i els comprava moneda falsa que després revenia a través d’aquesta aplicació mòbil.

Mare i fill lideraven el grup criminal

Les indagacions policials van permetre identificar els distribuïdors de les falsificacions que venien els bitllets a través de la Deep Web, els quals enviaven posteriorment a través d’empreses de paqueteria i, a poc a poc, van estrènyer el cercle fins a identificar els falsificadors i situar on estaven els tres laboratoris de fabricació dels bitllets espuris que l’organització tenia a Salou, Reus i Tarragona.

El grup dels falsificadors estava liderat per una dona i el seu fill que s’encarregaven d’adquirir els hologrames i afegir-los a les impressions dels bitllets realitzades amb impressores modificades. Amb els nombrosos beneficis que obtenien, tots dos havien creat una plantació interior de cultiu de cànnabis en Mont-roig del Camp (Tarragona) i que era cuidada per dues persones.

D’altra banda, i per proveir l’àmplia demanda que tenien, van instruir a altres persones de la seva confiança perquè també fabriquessin bitllets falsos i, d’aquesta manera, poder diversificar i ampliar l’activitat delictiva. Una d’aquestes persones es va desplaçar fins a Estepona (Màlaga) on va ser arrestada.

Un dels punts importants per a la resolució de la investigació va ser el paper utilitzat per dur a terme les falsificacions, en comprovar que es venia en una coneguda plataforma de compravenda d’articles i presentava unes característiques molt concretes. Els agents van comprovar com diverses persones d’aquesta organització havien comprat en diferents dies paquets amb aquesta mena de paper, a més de guillotines per a tallar-lo.

Deu escorcolls judicials

Finalment, es va dur a terme el dispositiu policial, tutelat pel Jutjat d’Instrucció número 29 de Barcelona, i es van realitzar deu entrades i escorcolls en diverses localitats de Tarragona (7), Barcelona, Lleida i Estepona (Màlaga). En un dels escorcolls domiciliaris es va trobar part del laboratori de falsificació de moneda i es van intervenir gairebé 25.000 euros falsos, ja acabats en bitllets de 50 euros i llestos per a la seva introducció al circuit financer, a més de part del paper utilitzat per la seva falsificació i bandes hologràfiques per enganxar als bitllets. En un altre domicili, es van localitzar dues impressores, diversos bitllets de 50 euros falsos, així com material informàtic divers i dispositius mòbils.

El resultat dels escorcolls és la intervenció de 25.000 euros falsos en bitllets de 50 euros i 6000 euros falsos en bitllets de 10 euros; dues impressores d’alta resolució, un escàner i paper per a la falsificació de bitllets i banda hologràfica; dues armes detonadores i una ballesta; material informàtic i diversos dispositius mòbils; 240 plantes de marihuana, 1.200 kg en cabdells i vuit plaques i mitja d’haixix llestes per a vendre; un dron i una balisa de seguiment.

En total van ser detingudes 14 persones a Tarragona (7), Barcelona (5), Lleida i Estepona, que van ser posades a disposició judicial dies després.

2022-03-11
promo primera vinyeta vida (1)
seguros Bilbao nuevo renting febrero 202202_Carta_agente_cast_SB_05
seguros-bilbao-2
seguros-bilbao
previous arrow
next arrow

Deixa un comentari

El seu email no será publicat.Camps obligatoris marcats *

*

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.Más Info

ACEPTAR
Aviso de cookies

Diari Sant Quirze

↑ Grab this Headline Animator