-
Amb la col·laboració d’EUROPOL
-
En l’operació s’ha detingut a tres persones per la seva presumpta participació en un delicte de finançament terrorista
-
El principal investigat estava relacionat amb la cúpula d’una milícia terrorista vinculada a DAESH, i instrumentalitzava les seves empreses per a proveir-los de fons a través de diversos entramats amb vincles internacionals
SOCIETAT. 04-febrer-2022. Agents de la Policia Nacional han detingut dimarts passat a tres persones -a Barcelona, Girona i València-, per la seva presumpta participació en un delicte de finançament del terrorisme. El principal investigat utilitzava un complex entramat empresarial, amb ramificacions internacionals, per a desviar i proveir de fons a una milícia terrorista a Líbia, relacionada amb DAESH.
La investigació policial, que s’ha desenvolupat de manera conjunta per agents de la Comissaria General d’Informació i la Brigada Provincial d’Informació de Barcelona, ha estat coordinada per la Fiscalia de l’Audiència Nacional i supervisada pel Jutjat Central d’Instrucció número U.
Per a això, s’ha comptat amb la col·laboració de les Brigades Provincials d’Informació de Sant Sebastià, Bilbao i València en l’àmbit nacional- i de l’Agència policial EUROPOL, en l’àmbit internacional.
Disposava d’un complex entramat empresarial per a emmascarar les transaccions econòmiques
La investigació va començar fa dos anys quan els especialistes en la lluita antiterrorista van detectar la presència a Espanya d’una persona relacionada amb la cúpula d’una milícia Líbia, vinculada amb DAESH.
Després de les perquisicions inicials, els agents van comprovar que aquesta persona disposava d’una estructura empresarial que, operant en diversos països -entre ells Espanya- desviava fons a Líbia per a finançar a la milícia que opera sota la direcció de DAESH.
Durant l’operació s’han registrat tres habitatges a Barcelona i Sant Adrià de Besòs, un establiment comercial a Badalona i dos vehicles d’alta gamma. Els agents han intervingut nombrosa documentació, efectes i suports tècnics que estan sent analitzats pels investigadors. A més s’ha ocupat gran quantitat de diners en efectiu, dels quals 20.000 € van ser localitzats en un dels vehicles.
En el matí del dia d’avui, s’ha posat als detinguts a la disposició del titular del Jutjat Central d’Instrucció número u de l’Audiència Nacional, el qual ha decretat l’ingrés a la presó del líder de l’entramat
