Inici » a-ultimesnoticies » La Policia Nacional destapa un frau de més de 18.000.000 d’euros a la Seguretat Social a Catalunya
Imatge d'arxiu

La Policia Nacional destapa un frau de més de 18.000.000 d’euros a la Seguretat Social a Catalunya

  • S’ha detingut a 26 persones i altres 10 han estat investigades per frau a la Seguretat Social 
  • Una de les organitzacions delictives va posar al capdavant d’una societat a una nena de tres anys amb la finalitat d’ocultar al veritable titular de la mercantil
  • Entre els casos investigats es troben tres grups delictius, que han estat desarticulats, un dels quals havia conformat un entramat de fins a 17 empreses -13 d’elles deutores i quatre patrimonials on ocultaven els seus beneficis-

SOCIETAT. Agents de la Policia Nacional, en col·laboració amb la Tresoreria General de la Seguretat Social, han dut a terme a Catalunya una operació dirigida contra el frau a la Seguretat Social en amplis sectors d’activitat, principalment el sector del transport de mercaderies per carretera.

Les recerques van començar a mitjan passat any quan els agents van rebre 18 denúncies sobre la presumpta comissió de delictes contra la Seguretat Social a Catalunya. Els agents han investigat a un total de 36 persones com a presumptes autors de delictes contra la Seguretat Social, frustració de l’execució, frau a la Seguretat Social i grup criminal. Gràcies a això, s’ha descobert que s’havia generat un frau a la Seguretat Social per valor de 18.182.092,59 euros.

Els investigats, amb la finalitat d’eludir el pagament de les quantitats degudes i frustrar les aspiracions de cobrament, van crear en uns casos grups fraudulents d’empreses i en altres successions empresarials opaques. Amb això pretenien transferir els guanys de les empreses deutores a societats patrimonials, ocultant el seu veritable balanç econòmic.

La filla del cap de la trama de tres anys propietària de l’empresa, una germana testaferro i el seu nebot ocultant els beneficis

En un dels casos, la societat investigada va néixer amb la idea de ser un instrument per al delicte, i per a tal fi van ocultar a l’amo real de la societat posant-la a nom de la filla del capitost de la trama, de tres anys d’edat, amb la connivència de la seva exparella. A més, el principal investigat va posar com testaferro a la seva germana mentre que ell mateix es va atribuir el poder general d’actuació de l’empresa per a fer i desfer al seu antull, sent reconegut pels treballadors com el seu cap igual que la mare de la nena.

L’impagament sistemàtic a la Seguretat Social ha suposat que l’empresa hagi utilitzat aquest frau com una eina de gestió empresarial, reduint costos enfront de competidors del sector. A aquest efecte, la societat contractava als seus empleats amb un alta del 50% de jornada, o bé, sense donar-los d’alta en la Seguretat Social per un sou que rondava els 800 euros obligant-los a realitzar ports durant jornades maratonianes de fins a 12 i 14 hores.

Hi havia tal demanda de negoci i beneficis que, malgrat tenir retirat el permís de conduir, ell mateix conduïa i quan era multat usurpava la identitat d’antics treballadors de l’empresa amb la finalitat de tirar la culpa a uns altres. Amb aquest afany de necessitat d’ingressos, i davant l’assetjament que sofria per al cobrament del deute, el capitost va decidir facturar els ports de l’empresa al compte del nebot per a ocultar d’aquesta forma la seva veritable entrada d’efectiu.

El perjudici econòmic a la Tresoreria General de la Seguretat Social ascendeix a 308.689,26 euros, si bé només en els dos anys investigats van tenir un balanç de pagaments positiu de 618.837,74 euros, quantitat més que suficient per a haver afrontat els seus deutes amb la Seguretat Social.

Entramat societari no transparent

En un altre dels assumptes investigats, els agents van detectar un important entramat societari existent en les diferents recerques econòmiques practicades, per la qual cosa la UDEF va sol·licitar la col·laboració d’agents de la Prefectura Superior de Catalunya i la Brigada de Policia Judicial de Granada.

La recerca va començar per una denúncia presentada des de Barcelona, detectant l’existència d’un grup empresarial opac compost per 17 societats que, igual que en el primer cas, es dedicaven al transport de mercaderies per carretera. L’entramat tenia ramificacions en set províncies espanyoles, per les quals els investigadors van haver de seguir la pista als autors dels delictes fins a arribar a Granada, on van ser detinguts.

Les companyies implicades volien aparentar una direcció d’empreses independent, si bé eren un sòlid grup empresarial no transparent que es dividia en tretze societats degudes amb la Seguretat Social, i quatre “instrumentals” que facturaven els treballs de les deutores. Les empreses motivaven la injustificada creació de més de 30 Codis de Compte de Cotització (CCC)per diferents localitzacions per a “dissipar” el deute i frustrar les tasques d’embargament de la Tresoreria General de la Seguretat Social.

La forma d’operar del grup desarticulat s’iniciava utilitzant una nova empresa, que havien constituït amb anterioritat a la seva posada en funcionament, mitjançant els seus testaferros de confiança i que posaven en marxa una vegada que provocaven intencionadament la insolvència de l’anterior, succeint-se d’aquesta forma l’activitat d’una manera “fraudulenta” al no formalitzar el seu cessament d’activitat i continuar el negoci amb els mateixos empleats transvasats, però sense afrontar els costos deguts de Seguretat Social.

El deute a la Seguretat Social va ascendir a 2.505.594,87 euros pel que es va arrestar a sis persones com a presumptes autors de set delictes contra la Seguretat Social, un delicte de frustració de l’execució i un delicte de grup criminal.

2019-04-24

Deixa un comentari

El seu email no será publicat.Camps obligatoris marcats *

*

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir el correu brossa. Aprendre com la informació del vostre comentari és processada

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.Más Info

ACEPTAR
Aviso de cookies

Diari Sant Quirze

↑ Grab this Headline Animator