-
Amb amplis coneixements informàtics van poder captar les dades bancàries de les seves víctimes cometent estafes que superen els 70.000 euros
-
La principal activitat delictiva del grup investigat era obtenir importants beneficis econòmics procedents de transferències bancàries fraudulentes
-
El màxim responsable de l’estructura criminal era un ciutadà equatorià nacionalitzat espanyol
-
La majoria de les detencions s’han dut a terme a l’Hospitalet de Llobregat (Barcelona), si bé les denúncies per estafa procedien de diverses localitats de territori nacional
SOCIETAT. La Policia Nacional ha procedit a la detenció de 13 persones, i a la presa de declaració en qualitat d’investigat no detingut d’un més, per dedicar-se a la comissió massiva d’estafes per internet, mitjançant el procediment “Sim Swaping”, o “Clonat de Targeta”.
Les recerques es van iniciar el mes d’octubre del passat any, en rebre’s diverses denúncies de diferents localitats del territori nacional per estafa. En elles s’adonava del robatori de la identitat de les víctimes a través de tècniques informàtiques per a posteriorment accedir als seus comptes bancaris de manera il·lícita.
Per a dur a terme tal frau es precisen tres fases:
Una primera en la qual s’usurpa la identitat de la víctima per a obtenir informació mitjançant la modalitat de “phising”, a través de correus electrònics massius o pàgines d’internet, que suplanta la identitat de tercers de llocs de confiança, com per exemple entitats bancàries. Seguidament sol·liciten el duplicat de la targeta SIM a la companyia telefònica de l’usurpat, al·legant pèrdua del telèfon mòbil.
En una segona, i la més característica d’aquest tipus delictiu, una vegada obtinguda la nova targeta SIM, és activada, deixant sense línia a la víctima, per a així poder operar amb total impunitat.
Finalment, accedeixen al seu compte bancari i realitzen transferències fraudulentes a altres comptes de l’organització criminal, deixant sense saldo a les persones usurpades, o bé fins que la víctima aconsegueix anul·lar-la.
Si l’entitat bancària emet avisos via SMS alertant de les transferències, aquests no són detectats per l’usurpat ja que no disposa de línia en la seva terminal. A vegades solen associar la targeta de la víctima al terminal del mòbil, per a així poder realitzar pagaments sense necessitat de la targeta bancària física, ni tampoc inserir codi PIN, atès que amb el sol bloqueig del mòbil és suficient per a realitzar els pagaments.
Graons delictius clarament diferenciats
El grup criminal investigat està compost per graons clarament diferenciats, que de forma estructurada i organitzada cometen delictes d’estafes, blanqueig de capitals i usurpacions d’identitat, desentelant cadascun d’ells funcions específiques i determinades durant un temps indefinit (petició de duplicats de targetes SIM, activació dels duplicats, accés als comptes bancaris de les víctimes i realització de transferències fraudulentes als comptes bancaris de les denominades “mules informàtiques”.
Identificat i localitzat el màxim responsable del grup, un individu nacionalitzat espanyol d’origen equatorià, es va procedir a la seva detenció i registre domiciliari, que va permetre intervenir nombroses proves de la seva activitat delictiva, així com la detenció igualment de la resta d’integrants del grup criminal organitzat.
Les recerques han estat desenvolupades per la Brigada Local de Policia Judicial de la Comissaria Local de l’Hospitalet de Llobregat
