Inici » a-ultimesnoticies » La Policia Nacional deté a 4 persones per estafa i blanqueig de capitals mitjançant la modalitat de phishing
seguros bilbao slider nuevo 2022_900x300
sliderdiari DENTAL-SANT-QUIRZE1
sliderdiari Rebost-de-Vallsuau1
sliderdiari Autocares-Fuentes-actual1
sliderdiari-Art typing1
sliderdiari immo sq1
slider portada 600x194 mis finques

La Policia Nacional deté a 4 persones per estafa i blanqueig de capitals mitjançant la modalitat de phishing

  • El muntant obtingut ascendia a gairebé 10.000 euros
  • Van utilitzar comptes bancaris de diverses persones per a desviar els diners defraudats abans de ser recollit per l’organització

SOCIETAT.  06-octubre-2021. La Policia Nacional ha culminat una operació d’estafa mitjançant la modalitat de phising, amb la detenció de quatre persones a Girona capital i Mataró, duta a terme pel Grup de Delinqüència Especialitzada – Delictes tecnològics de la Comissaria Provincial de Girona.

L’inici de la recerca va tenir el seu origen en una denúncia de Madrid.

El modus operandi dels autors consistia a realitzar trucades a les víctimes fent-se passar per empleats de la seva entitat bancària i comunicant-los que havien sofert un intent sospitós d’accés al seu compte bancari. Tot seguit, rebien mitjançant un SMS un link que els redirigia a una pàgina web que suplantava la de l’entitat i on les víctimes introduïen les seves claus. D’aquesta manera, els autors aconseguien l’accés a la banca en línia de la víctima. Una vegada que accedien, i mentre mantenien la conversa amb la víctima, realitzaven les transferències, sol·licitant-los els codis de verificació que els anaven arribant de les diferents operacions.

És de destacar que els autors van aconseguir modificar els identificadors de trucades quan contactaven amb les víctimes, de tal manera que els apareixien números de telèfon que coincidien amb els de les entitats bancàries.

A més, els autors van realitzar fins a quatre salts a diferents comptes bancaris pertanyents a les conegudes “mules de diners” amb l’objectiu de camuflar l’origen il·lícit dels diners, així com dificultar la traçabilitat i la localització dels responsables.

Amb aquesta operació la Policia Nacional frena una modalitat d’estafa, els responsables de la qual es van localitzar a la província de Girona i la localitat de Mataró, i que resulta molt lucrativa per als delinqüents, ja que requereix poc esforç i obtenen grans beneficis.

S’aprofita per a recordar a la ciutadania que les entitats bancàries no es posen en contacte amb els seus clients a través de correu electrònic, i en el cas de rebre trucada telefònica no demanen dades d’accés a la nostra banca en línia. També resulta convenient penjar i trucar per nosaltres mateixos als números oficials que apareixen en les seves pàgines web per a constatar que realment es tracta de l’entitat bancària.

2021-10-06

Deixa un comentari

El seu email no será publicat.Camps obligatoris marcats *

*

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.Más Info

ACEPTAR
Aviso de cookies

Diari Sant Quirze

↑ Grab this Headline Animator