Slider
Slider
Inici » a-ultimesnoticies » La Policia Nacional deté a Barcelona a un fugitiu kazakh buscat per un frau de més de 191.000.000 euros
Slider
Imatge d'arxiu

La Policia Nacional deté a Barcelona a un fugitiu kazakh buscat per un frau de més de 191.000.000 euros

  • Reclamat per un delicte de blanqueig de capitals, contra la Hisenda Pública i pertinença a grup criminal
  • Els fets es remunten al període comprès entre els anys 2014 i 2018 quan en el si d’un grup criminal va defraudar a l’Estat importants quantitats de diners a través de diverses empreses mitjançant la recepció de préstecs, exempció d’impostos i l’extracció d’altres beneficis materials

SOCIETAT. Agents de la Policia Nacional han detingut a Barcelona a un ciutadà kazakh sobre el qual pesava una Ordre Internacional de Detenció per a Extradició interposada per les autoritats del seu país d’origen per delictes de blanqueig de capitals, contra la Hisenda Pública i pertinença a grup criminal. Els fets es remunten al període comprès entre els anys 2014 i 2018 quan en el si d’un grup criminal va defraudar a l’Estat més de 191.000.000 d’euros mitjançant la recepció de préstecs, exempció d’impostos i l’extracció d’altres beneficis materials.

Establiments de jocs d’atzar per a defraudar

Els fets pels quals tènia vigent una Ordre Internacional de Detenció per a Extradició van ocórrer al seu país d’origen, quan el fugitiu formava part d’un grup criminal organitzat que va crear, va registrar i va utilitzar dues societats amb l’objecte social i l’activitat de gestionar establiments de jocs d’atzar l’única finalitat del qual era defraudar a l’Estat mitjançant la recepció de préstecs, exempció d’impostos i l’extracció d’altres beneficis materials. El perjudici causat per cadascuna d’aquestes empreses va ascendir a 80.821.167 euros i a 110.181.556 euros respectivament, la qual cosa fa un total de 191.002.723 d’euros.

Finalment la detenció s’ha produït durant un dispositiu policial a la ciutat comtal després de detectar a l’ara arrestat en els voltants de la zona on residia.

2020-05-29

Deixa un comentari

El seu email no será publicat.Camps obligatoris marcats *

*

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.Más Info

ACEPTAR
Aviso de cookies

Diari Sant Quirze

↑ Grab this Headline Animator