-
Set detinguts en quatre registre domiciliaris practicats a l’Eixample i un en un local comercial del Raval de Barcelona
-
Els membres de l’organització aconseguien il·legalment les dades bancàries de les seves víctimes, amb els quals adquirien productes tecnològics d’alta gamma que posteriorment revenien
-
El frau detectat supera els 575.000 euros, amb més de 228 víctimes afectades, sent la gran majoria estrangeres
SOCIETAT. Agents de la Policia Nacional conjuntament amb la Guàrdia Urbana de Barcelona, el passat 3 de juliol van detenir en el marc d’una operació contra el frau bancari i la falsificació de targetes, a set persones com a presumptes autors dels delictes d’estafa, falsedat documental, usurpació d’estat civil, falsedat de targetes bancàries i pertinença a grup criminal. Durant el transcurs l’operatiu es van emportar quatre registres domiciliaris a l’Eixample i un altre en una botiga de telefonia situada en el Raval de Barcelona.
La recerca es va iniciar arran de la detecció per part dels investigadors de l’existència d’una organització criminal molt activa dedicada a l’obtenció fraudulenta de dades bancàries amb els quals realitzar compres de productes tecnològics per a la seva posterior revenda i que estaria conformada majoritàriament per ciutadans de nacionalitat brasilera.
Un grup criminal polivalent i molt actiu
El desenvolupament de les perquisicions ha posat de manifest l’ampli ventall d’activitats delinqüencials darrere de les quals es troben els investigats i que entre altres il·lícits, es trobarien, la clonació de targetes de crèdit/dèbit, la falsificació de documents públics (passaports, permisos de conduir, etc.) i de mercantils (alteració de xecs de cobrament en entitats bancàries), totes elles encaminades a aconseguir un gran benefici econòmic, bé de manera directa a través del cobrament dels xecs o bé a través de la revenda dels productes adquirits de manera enganyosa.
Per a això adquirien productes tecnològics d’alta gamma i de primeres marques a través del comerç electrònic, utilitzant per al seu pagament, targetes de crèdit/dèbit les dades de titularitat del qual i seguretat han estat prèviament obtingudes mitjançant tècniques de phishing o carding dels seus legítims titulars.
D’altra banda també aconseguien clonar targetes amb les quals creaven el suport plàstic per a poder-les utilitzar presencialment en comerços i realitzar les compres, acreditant la identitat del seu veritable titular mitjançant documents prèviament falsificats. Els productes adquirits finalment eren revenuts, sent en el seu majoritàriament aparells tecnològics de gran demanda i fàcil sortida en el mercat negre com ara mòbils, tauletes i portàtils.
També s’ha pogut determinar la seva implicació en el cobrament de xecs falsos de diverses entitats bancàries, així com l’obertura de comptes mitjançà documentació falsa amb les quals posteriorment contractaven productes i crèdits que mai arribaven a satisfer-se.
228 víctimes estrangeres identificades i 575.953,86 euros de frau
La recerca ha posat en relleu que el grup criminal hauria obtingut 575.953,86 euros amb aquestes modalitats delictives, havent-se identificat fins al dia de la data 228 víctimes totes elles estrangers. De moment l’operació s’ha saldat amb la detenció de set persones, sis de nacionalitat brasilera i una pakistanesa, qui regenta una botiga de telefonia en el Raval de Barcelona.
En els registres practicats els agents van localitzar equips informàtics, targetes bancàries en blanc per al seu clonat, impressores, nombrosos telèfons Telèfon intel·ligent d’última generació, adquirits de manera il·legal, diners en efectiu, així com nombrosa documentació relacionada amb els fets investigats.
La recerca ha estat duta a terme per la Brigada Provincial de Policia Judicial de la Policia nacional i el Grup de Delinqüència Urbana de la Unitat Territorial de Ciutat Vella de la Guàrdia Urbana de Barcelona.
